OKX von maltesischer Finanzaufsicht mit 1,2 Millionen Dollar Geldstrafe belegt

Die Kryptobörse OKX wurde von der maltesischen Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) mit einer Geldstrafe von 1,1 Millionen Euro (1,2 Millionen Dollar) aufgrund von Verstößen gegen Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) sanktioniert. Die Vorwürfe resultieren aus Compliance-Prüfungen im April 2023, bei denen erhebliche Mängel festgestellt wurden.

OKX von maltesischen Behörden mit 1,2 Millionen Dollar Geldstrafe wegen Verstoßes gegen AML-Vorschriften belegt

Die Financial Intelligence Analysis Unit von Malta hat eine Geldstrafe in Höhe von 1,1 Millionen Euro (1,2 Millionen Dollar) gegen OKX verhängt, weil die Plattform nicht den nationalen Anti-Geldwäsche-Standards (AML) entsprochen hat. Laut einem Bloomberg-Bericht wurde festgestellt, dass die Handelsplattform bei vor-Ort-Compliance-Prüfungen der FIAU im April 2023 potenzielle Geldwäsche-Risiken im Zusammenhang mit ihren Produkten vernachlässigt hat. Die Verstöße wurden als ’ernst’ und ’systematisch’ eingestuft, insbesondere im Hinblick auf die Kundenrisikobewertungsverfahren der Börse.